Аўстрыйскі банк паведаміў Reuters, што ў студзені атрымаў запыт ад упраўлення кантролю за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) з просьбай «растлумачыць плацежны бізнэс і звязаныя з ім працэсы, якія падтрымліваюцца RBI, у святле нядаўніх падзей, звязаных з Расіяй і Украінай».
OFAC запытала ў банка падрабязную інфармацыю аб яго дзейнасці ў Расіі, часткова акупаваным Данбасе, Украіне і Сірыі, у тым ліку аб транзакцыях і дзейнасці пэўных кліентаў.
Raiffeisen паведаміў агенцтву «Ройтэрс», што, як ён разумее, запыт не быў выкліканы канкрэтнай транзакцыяй або бізнэсам.
Raiffeisen — адзін з двух замежных банкаў, уключаных Цэнтральным банкам Расіі ў спіс 13 «сістэмна значных крэдытных арганізацый», што падкрэслівае яго важнасць для расійскай эканомікі, якая сутыкаецца з маштабнымі заходнімі санкцыямі.
Міністэрства фінансаў ЗША ўводзіць санкцыі і можа караць тых, хто іх парушае. Яго самы агрэсіўны інструмент — замарожванне актываў у ЗША і пазбаўляе банк доступу да даляраў ЗША, што мае вырашальнае значэнне для міжнароднага гандлю і фінансаў.
Але запыт інфармацыі ў банка аўтаматычна не значыць накладанне санкцый.
