Уголовное дело по факту лжепредпринимательства возбуждено в отношении двух жителей Минска.
Как сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева, в ходе проведенной совместной проверки и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОБЭП Октябрьского РУВД Минска и прокуратуры района установили, что только за пять месяцев лжепредпринимательской деятельности двое минчан купили в банках 1,2 млн долларов США.
Ранее судимые наркозависимые братья согласно решению Мингорисполкома были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей с заявленным видом деятельности «оптовая торговля строительными материалами». Однако никакой хозяйственной деятельности по реализации стройматериалов они не осуществляли, а работали под прикрытием запрещенной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств в белорусских рублях и последующей их конвертации в доллары США, оказывали такие услуги иным субъектам хозяйствования.
С октября 2012 по февраль 2013 года подозреваемые заключали фиктивные договоры купли-продажи с третьими лицами — «заказчиками», снимали со счетов белорусские рубли и обменивали их на валюту. Впоследствии они передавали доллары своим «заказчикам». За один раз братья могли обменять в банке 15—20 тысяч долларов США, а за одну неделю могли провести две-три такие обменные операции. За оказанную разовую услугу получали по 200—300 тыс. рублей.
Таким образом, только за пять месяцев подозреваемые приобрели в банках 1,2 млн долларов США, чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в размере 3,4 млрд рублей.
В настоящее время прокуратурой Октябрьского района Минска по материалам ОБЭП Октябрьского РУВД в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК). Согласно уголовному законодательству за совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Дело для дальнейшего расследования направлено в Октябрьский районный отдел Следственного комитета.
