Што лічыцца падазроным?
Вось некалькі прыкладаў:
— вяртанне абаненту нявыкарыстанага астатку грашовых сродкаў;
— празмерная заклапочанасць удзельніка фінансавай аперацыі пытаннямі прыватнасці;
— неабгрунтаваная паспешнасць у правядзенні фінансавай аперацыі, на якой настойвае яе ўдзельнік.
Кліентам будуць прысвойваюцца розныя ступені рызыкі. Найвышэйшая будзе ў замежных службовых асоб, прадстаўнікоў міжнародных арганізацый і ў чыноўнікаў, унесеных у пералік дзяржаўных пасад. А таксама ў людзей, якія «маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці».
