Как сообщил журналистам гендиректор «Кредэксбанка» Александр Аксеневич, «Кредэксбанк» консультируется с Нацбанком Беларуси по поводу «процедуры контактов с Минфином США» в целях опровержения опубликованных сведений.
Напомним, 22 мая Министерство финансов США опубликовало
У Минфина «есть основания полагать, что „Кредэкс“ участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций». Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария).
«Например, — говорится в
Как пояснил заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн, «это решение направлено на защиту финансовой системы США от иностранного банка, чья крайне подозрительная структура сделок и полное отсутствие транспарентности фактически не позволяют установить, легальной ли деятельностью занимается банк».
«Очевидное неиспользование „Кредэксом“ механизмов и процедур по противодействию отмыванию денег ставит под угрозу финансовые институты США», — подчеркнул Дэвид Коэн.
Минфин рекомендует финансовым институтам США принять эту информацию к сведению, так как операции с этим банком могут сопровождаться высоким риском.
По информации властей США, собственником банка является швейцарский инвестиционный холдинг VICPART HOLDING SA (зарегистрирован во Фрибуре), не располагающий другими активами. Председателем наблюдательного совета «Кредэксбанка» является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
Согласно информации на официальном сайте «Кредэксбанка», на 30 ноября 2011 года у банка было более 400 клиентов, а уставный фонд составлял 150 млрд. 393 млн. 985 тыс. 500 рублей. VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций «Кредэксбанка». Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig. Еще 1,18% акций находятся в собственности И
История деятельности
«Нами было принято решение о приобретении компанией VICPART HOLDING S.A. у основного акционера «Северного инвестиционного банка»